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嚴厲打擊涉毒洗錢,維護社會長治久安

    1987年6月,聯合國在奧地利首都維也納召開了“麻醉品濫用和非法販運問題國際會議”。會議專門討論了毒品濫用和非法販運問題,通過了禁毒的《綜合性多學科綱要》,向各國政府和組織提出了禁毒要綜合治理的建議。會議提出了“珍愛生命,遠離毒品”的口號。6月26日大會結束,與會代表一致通過決議,確定將每年的6月26日定為國際禁毒日,以引起世界各國對毒品問題的重視。
    2010年7月16日,國家禁毒辦、中宣部等18部委聯合印發《關于深化全民禁毒宣傳教育工作的指導意見》,將每年6月作為“全民禁毒宣傳月”。

    一、什么是毒品?
    根據我國《刑法》第357條的規定:毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其它能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。
 
    二、毒品的危害性有哪些?
    (1)嚴重危害人的身心健康;
    (2)毒品問題誘發其他違法犯罪,破壞正常的社會和經濟秩序;
    (3)毒品問題滲透和腐蝕政權機構,加強腐敗現象;
    (4)毒品問題給社會造成巨大的經濟損失。
 
    三、什么是洗錢?
    洗錢一詞起源于20世紀20年代的美國,當時一個芝加哥的犯罪團伙,從販毒、賭博、走私和勒索中獲得大量現金,他們不敢把這些非法所得直接存到銀行里面,于是他們開了一家自助洗衣店,統計營業收入時,就會把一些非法所得加入里面,經過申報納稅,剩下的贓款就變成了所謂的合法收入,這就是一個典型的洗錢案例。
 
    四、什么是涉毒洗錢犯罪?
    涉毒洗錢犯罪,是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產生的效益,而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時,又為擴大毒品犯罪規模提供了資金支持,加大對涉毒洗錢活動的打擊力度刻不容緩。
毒販通過物流、房地產、KTV等行業進行交易和洗錢,巧妙地偽裝自己的身份。為了加快洗錢速度和額度,毒販甚至通過收買警察、選擇公益基金、藝術品拍賣、空殼公司、賭場等形式洗白資金。
    毒品犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪之一,毒品問題更與洗錢、恐怖主義和販賣人口等跨國有組織犯罪相互交織,作為人類公害,我們面臨的禁毒形勢十分嚴峻。
 
    五、現代社會不法分子如何洗錢?
    洗錢的上游犯罪有很多種,比如我們熟悉的涉毒犯罪,零散的毒品交易獲得的現金量很少,為了獲取大量利潤,毒販們通常需要多次交易,這樣操作會很容易被發現,他們想到利用別人的賬戶來分散資金,還會開辦一些賓館、農場、商店,或者購置一些房產,讓大量的販毒收入合法化,更進一步,他們會采取毒資分離、網上交易、高凈值物品交易、地下錢莊交易等方法,讓偵查機關很難再直接查獲毒資,這就是現代社會毒販清洗毒資的做法。
 
    六、如何高效反洗錢?
    目前我國采取,警察稽查毒品,金融機構監測可疑資金,司法部門打擊洗錢犯罪的方式,各司其職,共同打擊涉毒洗錢。
其中,人民銀行作為打擊洗錢犯罪的行政主管部門,負責制定監測要求并維護反洗錢數據庫,其他金融機構依照要求監測客戶的每一筆交易。
 
    七、公眾如何保護自己,警惕洗錢陷阱?
    (1)不要出租或出借自己的身份證件;
    (2)不要出租或出借自己的賬戶;
    (3)不要用自己的賬戶替他人提現;
    (4)不要為規避監管標準而拆分交易,否則不但增加交易費用,降低交易效率,還會引致反洗錢資金監測人員的合理懷疑;
    (5)選擇安全可靠的金融機構。
 

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